Об итогах голосования на внеочередном общем собрании акционеров в 2012 г

ОТЧЁТ

об итогах голосования

на внеочередном общем собрании акционеров

открытого акционерного общества

«Независимая энергосбытовая компания Краснодарского края»

350049, РОССИЯ, г. Краснодар, ул. Северная, 247

Общее собрание акционеров ОАО «НЭСК» состоялось 25 января 2012 г. Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования – РОССИЯ, 350049, г. Краснодар, ул. Северная, 247, ОАО «НЭСК».

Вид общего собрания – внеочередное.

Форма проведения – заочное голосование.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1.     О реорганизации ОАО «НЭСК» в форме выделения.

2.     О реорганизации общества, создаваемого путем реорганизации ОАО «НЭСК» в форме выделения, в форме присоединения к ОАО «НЭСК-электросети».

3.     Об избрании членов Совета директоров общества, создаваемого путем реорганизации ОАО «НЭСК» в форме выделения.

Число голосов, которыми обладали лица, включённые в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 407 026 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании: 381 299 голосов. Кворум имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

По вопросу №1 повестки дня: «за» 325 099 голосов, «против» 54 200 голосов, «воздержалось» 1 000 голосов. Число голосов, представленных бюллетенями, признанными недействительными 1 000.

Решение, принятое общим собранием по вопросу повестки дня:

По вопросу повестки дня постановили:

1. Реорганизовать ОАО «НЭСК» в форме выделения Открытого акционерного общества «НЭСК-холдинг» (сокращенное наименование – ОАО «НЭСК-холдинг»).

2. Установить следующий порядок и условия выделения:

2.1. Размещение обыкновенных именных бездокументарных акций
ОАО «НЭСК-холдинг» осуществляется путем их распределения среди акционеров ОАО «НЭСК» в порядке и на условиях, установленных настоящим решением.

2.2. Часть имущества, прав и обязанностей ОАО «НЭСК» переходит к
ОАО «НЭСК-холдинг» в соответствии с разделительным балансом.

2.3. В соответствии с пунктом 1 статьи 75 ФЗ «Об акционерных обществах» акционеры ОАО «НЭСК», голосовавшие против по вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров «О реорганизации ОАО «НЭСК» в форме выделения», или не принимавшие участие в голосовании по указанному вопросу, вправе требовать от ОАО «НЭСК» выкупа всех или части принадлежащих им акций в порядке, установленном в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации Советом директоров ОАО «НЭСК» в сообщении о проведении внеочередного общего собрания акционеров «НЭСК». Список лиц, голосовавших против по вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров «О реорганизации
ОАО «НЭСК» в форме выделения» или не принимавших участие в голосовании по указанному вопросу, составляется регистратором ОАО «НЭСК» на основании данных списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров ОАО «НЭСК», на котором принято решение о реорганизации ОАО «НЭСК». 

2.4. Выкуп акций осуществляется по цене, определенной Советом директоров
ОАО «НЭСК» в соответствии с пунктом 3 статьи 75 ФЗ «Об акционерных обществах».

2.5. Отчет об итогах предъявления акционерами требований о выкупе принадлежащих им акций утверждается Советом директоров ОАО «НЭСК» не позднее 15.03.2012 г.

2.6. Каждый акционер ОАО «НЭСК», голосовавший против принятия решения о реорганизации ОАО «НЭСК» или не принимавший участия в голосовании по вопросу о реорганизации ОАО «НЭСК», получает обыкновенные именные бездокументарные акции ОАО «НЭСК-холдинг», предоставляющие те же права, что и принадлежащие ему обыкновенные именные бездокументарные акции ОАО «НЭСК», в том же количестве с учётом правила округления, установленного настоящим решением.

2.7. Обыкновенные именные бездокументарные акции ОАО «НЭСК», право собственности на которые перешло к новым владельцам после принятия решения о реорганизации ОАО «НЭСК» и до момента государственной регистрации ОАО «НЭСК-холдинг» предоставляют новым владельцам тот же объем прав, что и акционерам, проголосовавшим «за» принятие решения о реорганизации.

3. Создать ОАО «НЭСК-холдинг» путем выделения из ОАО «НЭСК». Определить следующее место нахождения ОАО «НЭСК-холдинг»: Российская Федерация, г. Краснодар, ул. Северная, 247.

4. Установить, что количественный состав Совета директоров ОАО «НЭСК-холдинг» составит 11 (одиннадцать) членов.

5. Установить, что количественный состав Ревизионной комиссии ОАО «НЭСК-холдинг» составит 3 (три) члена.

6. Утвердить Устав ОАО «НЭСК-холдинг» согласно Приложению.

7. Установить следующий коэффициент распределения обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «НЭСК-холдинг», а также размер их номинальной стоимости: на каждую обыкновенную именную бездокументарную акцию
ОАО «НЭСК» номинальной стоимостью 10 (десять) рублей каждая приходится 1 (одна) обыкновенная именная бездокументарная акция ОАО «НЭСК-холдинг» номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая.

8. Общее количество подлежащих размещению обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «НЭСК-холдинг» равняется количеству обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «НЭСК» на момент внесения записи в Единый государственный реестр юридических лиц о создании ОАО «НЭСК-холдинг» за вычетом обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «НЭСК», находящихся в собственности или в распоряжении
ОАО «НЭСК».

9. Количество обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «НЭСК-холдинг», которое должен получить каждый акционер ОАО «НЭСК», равняется количеству принадлежащих ему обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «НЭСК».

   Если при расчете количества обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «НЭСК-холдинг», которое должен получить акционер ОАО «НЭСК» в результате распределения, у какого-либо акционера ОАО «НЭСК» расчётное число акций будет являться дробным, то дробная часть количества акций подлежит округлению по следующему правилу:

- при значении знаков, следующих после запятой, от 5 до 9 к целому числу прибавляется единица, а числа, следующие после запятой, не учитываются;

- при значении знаков, следующих после запятой, от 0 до 4 в расчет принимается лишь целое число, а числа, следующие после запятой, не учитываются;

- если в результате округления какому-либо акционеру не будет причитаться ни одной акции, то такой акционер получает одну акцию ОАО «НЭСК-холдинг».

10. Размер уставного капитала ОАО «НЭСК-холдинг» определяется путем умножения общего количества подлежащих размещению обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «НЭСК-холдинг» на номинальную стоимость одной обыкновенной именной бездокументарной акции ОАО «НЭСК-холдинг».

11. Уставный капитал ОАО «НЭСК-холдинг» формируется за счет нераспределенной прибыли ОАО «НЭСК».

12. Обыкновенные именные бездокументарные акции ОАО «НЭСК-холдинг» будут предоставлять владельцам следующие права:

1) участвовать лично или через представителей в общем собрании акционеров Общества с правом голоса по всем вопросам его компетенции;

2) вносить предложения в повестку дня общего собрания в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации и Уставом;

3) получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с документами Общества в соответствии со статьей 91 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

4) получать дивиденды, объявленные Обществом;

5) преимущественного приобретения размещаемых посредством открытой подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории;

6) на получение в случае ликвидации Общества части его имущества, оставшегося после удовлетворения требований кредиторов Общества;

7) осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации и Уставом.

13. Обыкновенные именные бездокументарные акции ОАО «НЭСК-холдинг» считаются размещенными (распределенными среди акционеров ОАО «НЭСК») в дату государственной регистрации ОАО «НЭСК-холдинг», созданного в результате выделения, на основании данных реестра акционеров ОАО «НЭСК» на указанную дату.

14. Утвердить разделительный баланс ОАО «НЭСК» согласно Приложению.

15. Утвердить Москаленко Дениса Викторовича в качестве лица, выполняющего функции единоличного исполнительного органа ОАО «НЭСК-холдинг».

16. Определить Ревизионную комиссию ОАО «НЭСК-холдинг» в составе:
1) Шулепина Александра Николаевича - консультанта департамента ТЭК Краснодарского края,

2) Сауха Владимира Михайловича - начальника департамента бизнес-планирования и бюджетирования ООО «Т.О.К.»,

3) Тихолаза Дмитрия Михайловича - начальника отдела бизнес-планирования
ООО «Т.О.К.».

17. Ведение реестра владельцев эмиссионных ценных бумаг ОАО «НЭСК-холдинг» осуществляется держателем реестра акционеров ОАО «НЭСК-электросети».

По вопросу №2 повестки дня: «за» 326 099 голосов, «против» 54 200 голосов, «воздержалось» 1 000 голосов. Число голосов, представленных бюллетенями, признанными недействительными 0.

Решение, принятое общим собранием по вопросу повестки дня:

1. Реорганизовать ОАО «НЭСК-холдинг», создаваемое путем реорганизации ОАО «НЭСК» в форме выделения, в форме  присоединения к ОАО «НЭСК-электросети» на условиях, предусмотренных настоящим решением и договором о присоединении, утверждаемым настоящим решением.

2. Утвердить договор о присоединении ОАО «НЭСК-холдинг» к ОАО «НЭСК-электросети» в соответствии с Приложением. Определить Москаленко Дениса Викторовича, генерального директора ОАО «НЭСК-холдинг», в качестве лица, обладающего правом подписания договора о присоединении ОАО «НЭСК-холдинг» к ОАО «НЭСК-электросети» от имени ОАО «НЭСК-холдинг».

3. Определить, что разделительный баланс, содержащий положения об определении ОАО «НЭСК-холдинг» правопреемником ОАО «НЭСК», является передаточным актом, по которому права и обязанности ОАО «НЭСК-холдинг» переходят ОАО «НЭСК-электросети».

4. Определить следующий порядок и условия конвертации акций ОАО «НЭСК-холдинг» в акции ОАО «НЭСК-электросети»:

4.1. Все обыкновенные именные бездокументарные акции ОАО «НЭСК-холдинг», принадлежащие каждому акционеру, подлежат конвертации в соответствии с коэффициентами конвертации в обыкновенные именные бездокументарные акции ОАО «НЭСК-электросети», поступившие в распоряжение ОАО «НЭСК-электросети».

4.2. Коэффициенты конвертации акций: 1/41 (одна сорок первая) часть обыкновенной именной бездокументарной акции ОАО «НЭСК-холдинг» конвертируется в 1 (одну) обыкновенную именную бездокументарную акцию ОАО «НЭСК-электросети».

4.3. Если при расчете количества акций ОАО «НЭСК-электросети», которое должен получить акционер ОАО «НЭСК-холдинг» в результате конвертации, у какого-либо акционера ОАО «НЭСК-холдинг» расчётное число акций будет являться дробным, то дробная часть количества акций подлежит округлению по следующему правилу:

- при значении знаков, следующих после запятой, от 5 до 9 к целому числу прибавляется единица, а числа, следующие после запятой, не учитываются;

- при значении знаков, следующих после запятой, от 0 до 4 в расчет принимается лишь целое число, а числа, следующие после запятой, не учитываются;

- если в результате округления какому-либо акционеру не будет причитаться ни одной акции, то такой акционер получает одну акцию ОАО «НЭСК-электросети».

4.4. Обыкновенные именные бездокументарные акции ОАО «НЭСК-холдинг» признаются конвертированными в обыкновенные именные бездокументарные акции ОАО «НЭСК-электросети» в момент внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности ОАО «НЭСК-холдинг», на основании данных реестра акционеров ОАО «НЭСК-холдинг» на указанную дату.

4.5. Не подлежат конвертации обыкновенные именные бездокументарные акции
ОАО «НЭСК-холдинг», принадлежащие ОАО «НЭСК-электросети».

4.6. Обыкновенные именные бездокументарные акции ОАО «НЭСК-холдинг», подлежащие конвертации, а также акции, указанные в п.4.5. настоящего решения, погашаются при осуществлении конвертации (вне зависимости от того, подлежали ли они по условиям Договора о присоединении конвертации или нет).

4.7. Обыкновенные именные бездокументарные акции ОАО «НЭСК-электросети», поступившие в распоряжение ОАО «НЭСК-электросети» в результате присоединения к нему ОАО «НЭСК-холдинг», используются для целей конвертации в них обыкновенных именных бездокументарных акций
ОАО «НЭСК-холдинг», а в части, не использованной при конвертации, погашаются в момент осуществления конвертации акций, указанных в п. 4.1.

По вопросу №3 повестки дня:

Число голосов, представленных бюллетенями, признанными недействительными 26 400.

Решение, принятое общим собранием по вопросу повестки дня: Избрать членами Совета директоров ОАО «НЭСК-холдинг»:

1.     Колпакова Юрия Анатольевича

2.     Остапченко Бориса Валерьевича

3.     Абрамова Дмитрия Юрьевича

4.     Осипенко Дмитрия Константиновича

5.     Кулакова Михаила Сергеевича

6.     Хожемпо Андрея Валерьевича

7.     Жилина Сергея Александровича

8.     Морозову Анну Владимировну

9.     Останину Елену Владимировну

10.   Черкашина Руслана Юрьевича

11.   Кузнецову Наталью Викторовну

Функции счётной комиссии выполнял специализированный регистратор.

Уполномоченное лицо регистратора:

1. Пугачев Александр Владимирович (на основании доверенности № 11-364 от 23.11.2011 г.).

Полное фирменное наименование – ЗАО «ВТБ Регистратор».

Место нахождения регистратора – 125040, г. Москва, ул. Правды, 23.

Председатель Общего собрания                                                      Б.В. Остапченко