О проведении Внеочередного общего собрания акционеров в 2012

Уважаемые акционеры открытого акционерного общества «Независимая энергосбытовая компания Краснодарского края»!

25.01.2012 г. состоится внеочередное общее собрание акционеров ОАО «НЭСК» (решение Совета директоров от 11 ноября 2011 г., протокол № 2).

Форма проведения внеочередного общего собрания акционеров: заочное голосование.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования 25.01.2012 г.

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 350049, г. Краснодар, ул. Северная, 247, ОАО «НЭСК».

Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, составлен по состоянию на 14.11.2011 г.

Повестка дня собрания:

1)     О реорганизации ОАО «НЭСК» в форме выделения.

2)     О реорганизации общества, создаваемого путем реорганизации ОАО «НЭСК» в форме выделения, в форме присоединения к ОАО «НЭСК-электросети».

3)     Об избрании членов Совета директоров общества, создаваемого путем реорганизации в ОАО «НЭСК» форме выделения.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров, можно ознакомиться в период с 26.12.2011 г. по 25.01.2012 г. включительно по адресу: г. Краснодар, ул. Северная, 247, ОАО «НЭСК», отдел корпоративного управления, в рабочие дни с 10.00 до 16.00.

Акционер или акционеры, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров, Ревизионную комиссию, а также 1 (одну) кандидатуру на должность Генерального директора ОАО «НЭСК-холдинг» - общества, создаваемого в результате реорганизации ОАО «НЭСК» в форме выделения. Число кандидатов в Совет директоров не может превышать количественный состав Совета директоров ОАО «НЭСК-холдинг», предусмотренный проектом устава ОАО «НЭСК-холдинг» - 11 (одиннадцать) человек. Число кандидатов в Ревизионную комиссию не может превышать количественный состав Ревизионной комиссии ОАО «НЭСК-холдинг», предусмотренный проектом устава ОАО «НЭСК-холдинг» - 3 (три) человека.

Указанные предложения вносятся в письменной форме, должны быть подписаны акционерами (акционером) и должны содержать:

- фамилию, имя, отчество каждого предлагаемого кандидата и данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ);

- наименование органа ОАО «НЭСК-холдинг», для избрания в который предлагается кандидат.

- фамилию, имя, отчество (наименование) акционеров (акционера), представивших кандидатов, количества и категории (типа) принадлежащих им акций.

- согласие кандидата на избрание в члены Совета директоров или ревизионную комиссию.

В соответствии с п. 2.7. Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Постановлением ФКЦБ от 31.05.2002 г. № 17/пс, в случае, если предложение в повестку дня общего собрания подписано акционером, права на акции которого учитываются по счету депо в депозитарии, к такому предложению должна прилагаться выписка со счета депо в депозитарии, осуществляющим учет прав на указанные акции.

Указанные предложения должны поступить в Общество не позднее 11.12.2011 г.

Приложение: Уведомление о наличии права требовать выкупа Обществом акций, на 4 л.